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中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 三諾生物傳感股份有限公司于2025年12月31日召開2025年一次臨時股東會。會議以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了多項重要議案。核心決策包括：修訂《公司章程》并調(diào)整公司治理結(jié)構(gòu)；修訂《董事會議事規(guī)則》《股東會議事規(guī)則》等多項公司治理制度，并制定《會計師事務(wù)所選聘制度》；續(xù)聘2025年度審計機構(gòu)；為董事及管理人員購買責(zé)任險；完成董事會換屆選舉。

根據(jù)表決結(jié)果，李少波、李心一、車宏菁當(dāng)選為公司六屆董事會非立董事，陳紀(jì)正、Jianyou Tan(譚建友)、Zhenqi Liu(劉振啟)當(dāng)選為立董事。其中，《公司章程》修訂及《董事會議事規(guī)則》《股東會議事規(guī)則》修訂等議案均以過出席會議有表決權(quán)股份三分之二的票數(shù)獲得通過，符合特別決議要求。購買董監(jiān)責(zé)任險議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

根據(jù)遼寧證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰決定書》，鋼絞線遠(yuǎn)大智能在2019年至2022年6月期間，為了提前確認(rèn)收入，利用偽造的《驗收證明》作為入賬依據(jù)。

本次股東會出席股東代表股份總數(shù)占公司有表決權(quán)總股份的30.9010%，其中通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東代表股份占4.6429%。各項議案均獲得有通過，標(biāo)志著三諾生物在公司治理規(guī)范化、董事會順利換屆等方面邁出關(guān)鍵一步克拉瑪依預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格，相關(guān)制度修訂與人員選舉結(jié)果將影響公司未來的治理運作與決策流程。