案發(fā)前“龐博集團”設(shè)立在成都的“運營中心”。新華每日電訊 圖
花5000元“認養(yǎng)”一頭黑豬，之后每天都有“返利”；若發(fā)展新會員常州預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格，可獲得新會員認養(yǎng)金額20%的“返利”……靠這種方式，一個名為“禾元農(nóng)場”的App兩年收取會員資金4億多元。
不久前，四川省雅安市石棉縣人民法院對這起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件公開宣判，24人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪獲刑，其中傳銷組織頭目劉某某被判處有期徒刑6年，并處罰金80萬元。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來不少不法分子打著“鄉(xiāng)村振興”“助農(nóng)增收”等旗號，通過所謂的“認養(yǎng)”大搞網(wǎng)絡(luò)傳銷，值得警惕。
“認養(yǎng)黑豬”背后是傳銷
2022年11月，石棉縣公安局辦證中心接待了一名辦理港澳通行證的男子姜勇（化名）。40多歲的姜勇在農(nóng)村，沒有出境或出國經(jīng)歷。他說通過投資“認養(yǎng)黑豬”項目賺了錢，有些“港股”需要去香港變現(xiàn)。
融資方面，耐科裝備當(dāng)日融資買入119.65萬元。當(dāng)前融資余額5024.61萬元，占流通市值的3.14%，融資余額低于近一年10%分位水平，處于低位。
這引起了民警的注意。幾經(jīng)詢問，姜勇向民警展示了手機里一個名為“禾元農(nóng)場”的App。姜勇說，他通過該App“認養(yǎng)黑豬”獲得收益：投入5000元兌換5000“認養(yǎng)券”認養(yǎng)一頭黑豬，平臺會按照每頭豬8000“認養(yǎng)券”的價格分200天“返利”，即每天每頭豬返40“認養(yǎng)券”。老會員發(fā)展新會員后，系統(tǒng)會按照新會員投資金額的20%對老會員“返利”。系統(tǒng)還會根據(jù)會員別獎勵“港股股票”。
姜勇先后“認養(yǎng)”了41頭黑豬，共計投入20.5萬元，發(fā)展了5個會員。他的“個人資產(chǎn)”里有總計價值49萬元的“返利”，但此前只提現(xiàn)了8萬多元，還有大量“返利”因折算成“港股股票”未能變現(xiàn)。
但姜勇從來沒有開設(shè)過港股賬戶，“港股股票”從何而來？
“我們判斷，這是平臺為了拖延提現(xiàn)設(shè)置的障礙和話術(shù)。這有可能是打著‘黑豬認養(yǎng)’旗號的網(wǎng)絡(luò)傳銷?！笔蘅h公安局經(jīng)偵大隊大隊長朱明偉說。
2023年5月6日，雅安市、石棉縣兩公安機關(guān)決定成立案組立案偵查。
辦案民警發(fā)現(xiàn)，“禾元農(nóng)場”的背后是一名為“龐博集團”的公司。該公司主要人員曾在貴州因從事傳銷活動被打擊過，2021年換了個“馬甲”卷土重來。
傳銷團伙將傳銷市場分為華南、華北、華中、華東四大片區(qū)，又在四大片區(qū)下設(shè)立“運營中心”。兩年時間里，線上線下發(fā)展會員100多個層5萬余人，成員遍及全國27個省份。共收取會員資金4億元，其中投入多的過百萬元，大多數(shù)投資者都是在初期獲得少量提現(xiàn)后加大投入，終血本無歸。
新型傳銷背后藏套路
謊稱國政策支持，大肆發(fā)展下線，想方設(shè)法規(guī)避法律風(fēng)險……辦案民警表示，當(dāng)前傳統(tǒng)的線下聚集式傳銷已逐漸銷聲匿跡，但一些網(wǎng)絡(luò)傳銷玩起了“新套路”。
——以“國支持”名義，拉大旗作虎皮。該起案件中，傳銷團伙通過夸大公司實力，錨索編造國對公司開展的“黑豬認養(yǎng)”項目的扶持政策，吹噓公司上市前景，并通過各種方式對會員“洗腦”。
——夸大實體產(chǎn)業(yè)，騙取投資者信任。民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，“禾元農(nóng)場”初期并未養(yǎng)殖任何黑豬，后有團隊人員提出，需要憑借實體養(yǎng)豬場提項目可信度。于是該公司開始與養(yǎng)豬場簽訂“合作協(xié)議”，營造有“實體產(chǎn)業(yè)”的形象。民警前往這些養(yǎng)豬場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)殖規(guī)模不到1萬頭。但“禾元農(nóng)場”的后臺數(shù)據(jù)顯示，認養(yǎng)規(guī)模已經(jīng)達到上百萬頭。就在案發(fā)前，“龐博集團”還在東部某省與一國企大談“合作”。
天津市瑞通預(yù)應(yīng)力鋼絞線有限公司——不斷設(shè)置“門檻”，拖延提現(xiàn)時間。據(jù)民警介紹，“禾元農(nóng)場”會員初期提現(xiàn)比較順利，后期便常常遇到“平臺升”等理由不能按時提現(xiàn)。隨著規(guī)模擴大，該團伙還將“禾元農(nóng)場”從1.0版升到2.0版，并開發(fā)出“禾元商城”等App。升后，會員“返利”變成返“肉券”和“股票”。會員需憑“肉券”在“禾元商城”消費后才能獲得提現(xiàn)額度。
——想方設(shè)法規(guī)避法律風(fēng)險，竭盡所能“洗白”黑產(chǎn)。據(jù)民警介紹，為逃避打擊，傳銷團伙讓三方公司以“代收代付”“勞務(wù)費發(fā)放”“廣服務(wù)”等名義為其提供資金收發(fā)通道。案發(fā)前，該傳銷團伙還希望通過海外金融投資“洗白”傳銷黑產(chǎn)，不但被資產(chǎn)管理公司收取了相當(dāng)數(shù)額的管理費，企圖運作的境外股票也虧得“腰斬”。
2023年5月29日，案組經(jīng)周密部署，分批次收網(wǎng)，將31名犯罪嫌疑人緝拿歸案。
警惕新型網(wǎng)絡(luò)傳銷
雅安市公安局經(jīng)偵支隊偵查大隊大隊長王龍飛說：“大量傳銷案件表明，大多數(shù)參與者對于所參與的活動質(zhì)心知肚明，但往往懷著僥幸心理，認為只要能拉到人頭，自己的收益就有保障。企圖不勞而獲、盼著‘天上掉餡餅’的心理給了傳銷組織可乘之機。”
王龍飛特別提醒，發(fā)展下線過3層、參與人數(shù)過30人便構(gòu)成傳銷，參與傳銷即違法，參與傳銷的資金也不受法律保護。
有關(guān)辦案民警表示，除了“黑豬認養(yǎng)”，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷也可能假借養(yǎng)牛、養(yǎng)羊、養(yǎng)雞等外殼進行包裝，這類假借名義開展的網(wǎng)絡(luò)傳銷，容易讓公眾對國的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略產(chǎn)生誤解，社會危害強。
“群眾應(yīng)當(dāng)牢記，凡是要求交納‘門檻費’、拉人頭發(fā)展下線、承諾下線入會即‘返利’的，幾乎都是傳銷?！蓖觚堬w說。
四川大學(xué)法學(xué)院教授王有糧建議，各地要對假借鄉(xiāng)村振興等名義開展不法活動的情況進行摸排梳理，同時加大對新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的警示力度，提廣大群眾識別、防范、抵制傳銷的意識，形成打擊傳銷的壓態(tài)勢。